Polícia Civil do Espírito Santo Deflagra Operação Contra Lavagem de Dinheiro e Rifas Ilegais
Na madrugada desta quinta-feira (07), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Itapemirim, executou uma operação com o intuito de cumprir mandados de busca e apreensão. A ação faz parte de um inquérito que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e a realização de rifas ilegais na Região Sul do estado.
A investigação teve início após a polícia receber um boletim de ocorrência em Alegre que indicava a possível manipulação dos resultados de sorteios, onde os ganhadores já estariam previamente definidos. “Durante as apurações, nossa equipe identificou uma série de irregularidades, incluindo a falta de autorização do Ministério da Fazenda, órgão responsável pela regulamentação de loterias, além da ausência de recolhimento de tributos exigidos para esse tipo de atividade. Identificamos também que os valores utilizados para aquisição dos bens sorteados tinham origem suspeita, com transferências de terceiros não identificados,” explicou o delegado Daniel de Araújo, titular da Delegacia de Polícia de Itapemirim.
Com autorização judicial, a PCES solicitou a quebra de sigilo bancário e o bloqueio de perfis utilizados na internet para promover os sorteios. A análise financeira revelou que os responsáveis pelas rifas não possuíam nenhum bem registrado em seus nomes, nem mesmo os itens anunciados como prêmios.
Na operação realizada em cidades como Jerônimo Monteiro, Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Itapemirim e Alegre, foram apreendidos bens de luxo que seriam sorteados em breve. Dentre os itens, destacam-se três carros de luxo, um jet ski, um quadriciclo e vários aparelhos celulares.
“Continuamos com as investigações para identificar todos os envolvidos neste esquema e esclarecer a origem dos recursos utilizados nas transações,” concluiu o delegado Daniel de Araújo.
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Polícia Civil do ES realiza operação contra esquema de lavagem de dinheiro e rifas ilegais, apreendendo bens de luxo.
Fonte: Polícia Civil-ES.
