Polícia Civil deflagra Operação Onerado e desarticula esquema de fraudes milionárias no ES
Na última quinta-feira (26), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), através da Divisão de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Diccor) e da Delegacia Especializada de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), lançou a Operação Onerado. A ação teve como foco desarticular uma complexa organização criminosa envolvida em fraudes e lavagem de dinheiro por meio de cartões de benefícios.
A operação resultou na prisão em flagrante de um casal, ambos de 43 anos, apontados como articuladores do esquema. Durante a ação, os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos bairros Feu Rosa e Carapebus, na Serra, e em Goiabeiras, em Vitória. Entre os materiais apreendidos estavam 1.892 cartões de benefícios, quatro máquinas de cartão registradas em CNPJs de “laranjas”, além de dispositivos eletrônicos e documentação contábil relevante.
O delegado Tarik Halabi Souki, titular da Draco, explicou que os criminosos realizavam uma fraude ao obter cartões de benefícios de usuários que, em vez de utilizá-los, entregavam-nos ao grupo, que simulava compras em nome de terceiros, inclusive fora do Estado. Em troca deste serviço ilegal, os criminosos retinham de 20% a 40% do saldo disponível, com o restante sendo devolvido ao beneficiário via transferência por Pix ou em dinheiro.
Investigações revelaram também que a organização utilizava cartões clonados, cujo saldo havia sido previamente furtado de empresas. O caso central da operação envolve uma mulher de 38 anos, funcionária de uma das empresas lesadas, que teria desviado valores sistematicamente. Seu envolvimento no esquema resultou em um prejuízo estimado em R$ 200 mil à empresa.
As investigações indicam que a mulher atuou durante 16 meses, depositando quantias em seu próprio cartão de alimentação e posteriormente convertendo o saldo em dinheiro através da organização criminosa. A loja física do grupo, localizada no bairro Goiabeiras, servia como ponto de atendimento e entrega de cartões.
O casal preso foi autuado por receptação qualificada, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular. Após a ação, suas prisões em flagrante foram convertidas em preventiva, e ambos permanecem custodiados no sistema prisional.
Mais detalhes sobre os desdobramentos da operação e informações adicionais foram apresentados em coletiva de imprensa nesta terça-feira (03), na Chefatura de Polícia Civil, em Vitória.
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Polícia Civil do ES prende casal em operação contra organização criminosa que fraudes e lavagem de dinheiro com cartões de benefícios.
Fonte: Polícia Civil-ES.
