Polícia Civil do ES Indicia Proprietária de Agência Bancária por Fraudes Contra Idosos em Mantenópolis
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) concluiu um Inquérito Policial que revelou um esquema de fraudes financeiras, estelionato e lavagem de dinheiro que vitimou dezenas de pessoas vulneráveis em Mantenópolis. A proprietária de uma agência bancária, de 38 anos, foi indiciada.
De acordo com o delegado Robson Peixoto, titular da Delegacia de Polícia de Mantenópolis, até o momento, 13 vítimas já foram identificadas. A investigada se aproveitava da confiança e da vulnerabilidade de pessoas idosas, aposentadas e com baixa instrução, para coletar dados pessoais e biométricos sob falsas promessas de restituição de valores do INSS ou auxílio na contratação de empréstimos.
“De posse dessas informações, ela realizava múltiplos empréstimos fraudulentos em nome das vítimas, em valores muito superiores aos consentidos, desviando os montantes para suas próprias contas”, explicou o delegado.
A análise financeira revelou que a indiciada movimentou, ao todo, R$ 2.013.116,25 em suas contas. O prejuízo financeiro apurado, apenas em relação às 13 vítimas já identificadas, é de R$ 158.513,37.
Com base no relatório final do Inquérito Policial, a investigada foi indiciada pelos crimes de falsidade ideológica, por inserir declarações falsas em sistemas bancários; estelionato qualificado por fraude eletrônica, por obter vantagem ilícita induzindo as vítimas ao erro; e furto qualificado por fraude eletrônica, por subtrair valores das contas das vítimas utilizando dispositivos eletrônicos.
Além disso, ela é investigada por apropriação e desvio de rendimentos de pessoa idosa, por se apropriar de proventos e pensões das vítimas, e por lavagem de capitais, ocultando a origem ilícita dos valores obtidos por meio de métodos como transferências para contas de familiares e casas de apostas on-line.
“Foi um trabalho investigativo complexo, que exigiu dedicação máxima de toda a nossa equipe. Descobrimos um esquema cruel que privou o sustento de pessoas que trabalharam a vida inteira, deixando-as em extrema dificuldade para arcar com despesas básicas”, acrescentou o delegado.
O trabalho da Polícia Civil continua, com a investigação em andamento para identificar todas as vítimas e elucidar todos os crimes.
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Polícia Civil indiciou proprietária de agência bancária por fraudes contra idosos, resultando em prejuízo superior a R$ 158 mil.
Fonte: Polícia Civil-ES.
