Polícia Civil deflagra Operação “Mundo Pequeno” e prende suspeita de desvio de R$ 560 mil
Vitória, 21 de setembro de 2023 – A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 3º Distrito Policial de Vitória, anunciou na manhã desta quinta-feira (21) a deflagração da Operação “Mundo Pequeno”, que culminou na prisão de uma mulher de 45 anos, investigada por fraudes em boletos que resultaram no desvio de cerca de R$ 560 mil de uma empresa.
Os detalhes da operação foram apresentados em coletiva de imprensa na Chefatura da Polícia Civil, onde o titular do 3º Distrito Policial, delegado Diego Bermond, explicou a complexidade do caso. Segundo as investigações, a suspeita, ex-funcionária da empresa, adulterava documentos de pagamento de impostos e despesas, inserindo os nomes dos proprietários como se os pagamentos tivessem sido realizados de forma correta. Durante um período de dez meses, ela teria conseguido desviar mais de meio milhão de reais, além de gerar R$ 167 mil em multas e juros por impostos não pagos.
A fraude foi descoberta quando os proprietários da empresa começaram a receber notificações de pendências fiscais. “A investigada era responsável pela administração dos pagamentos. Após as notificações, os donos agendaram uma reunião com ela, mas a suspeita não compareceu. Isso os levou a consultar a contabilidade, onde identificaram os valores inconsistentes”, relatou o delegado.
Bermond destacou que a mulher tinha uma relação de confiança com os proprietários da empresa, onde trabalhava há sete anos, a ponto de receber benefícios como uma bolsa de estudos para seu filho. No entanto, em apenas dez meses, desviou uma quantia significativa que levantou suspeitas após sua saída inesperada da cidade.
As investigações também revelaram que, após o desvio, a suspeita mudou-se para um bairro nobre em Vila Velha, onde adquiriu um carro importado e começou a realizar viagens frequentes a Domingos Martins. Durante o interrogatório, a ex-funcionária confessou o esquema e admitiu a apropriação indevida dos valores. Contudo, ao detalhar suas despesas mensais, que totalizavam cerca de R$ 15 mil em cartão de crédito, R$ 1,8 mil em plano de saúde e R$ 1 mil em condomínio, o delegado Margond apontou que os gastos não justificam o montante desviado.
“Acreditamos que a suspeita ainda esteja em posse de uma parte significativa dessa quantia, e estamos aguardando a quebra do sigilo financeiro para rastrear o destino do dinheiro”, acrescentou o delegado Diego Bermond.
A operação “Mundo Pequeno” ressalta a importância da fiscalização e do acompanhamento das finanças corporativas, além da necessidade de atenção a indícios de irregularidades, especialmente em ambientes onde a confiança é fundamental.
Para mais informações, a comunicação da PCES está à disposição por meio dos contatos abaixo.
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A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu mulher por fraudar R$ 560 mil de empresa, alterando boletos de pagamento.
Fonte: Polícia Civil-ES.
